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Secondo la tempistica fornita dall’autorità di gioco d’azzardo, gli operatori di gioco d’azzardo con licenza locale potranno registrarsi nel nuovo sistema goAML dal 9 dicembre 2019.Nuovo Sistema di Notifica nel mezzo del Giro di ViteLa notizia riguardo il nuovo sistema, che accetterà notifiche per sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento al roulette eterrorismo all’interno del settore di gioco d’azzardo, è emersa nel mezzo di un giro di vite in corso da parte di Spelinspektionen sulle carenze dei controlli antiriciclaggio dimostrate da alcuni dei suoi licenziatari. Ai visitatori internazionali dei casinò non viene richiesto di pagare alcun onere d’ingresso per poter scommettere nei due casinò della città....
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In una lettera indirizzata a tutti i fornitori di servizi di pagamento online, che si rivolgono al mercato svedese, l’ente regolatore di gioco d’azzardo ha detto che le società di pagamento che elaborano denaro da gioco d’azzardo non regolamentato potrebbero essere “colpevoli di violazione” della nuova legge sul gioco d’azzardo scandinava.000, rispettivamente.Il mese scorso, Spelinspektionen ha invitato le società di pagamento online rivolte alla Svezia ad interrompere l’elaborazione di denaro verso e da operatori di gioco d’azzardo che non sono autorizzati nel paese, dato che atti di questo genere possono avere gravi conseguenze per il clienti locali di gioco d’azzardo e per il roulette esettore regolamentato e possono essere usati in realtà per celare attività finanziarie illegali, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo....
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ato di venerdì sul suo sito web ufficiale. Le società riusciranno ancora a presentare le notifiche con il sistema esistente DAR, ma Spelinspektionen ha sottolineato che se una notifica sarà presentata con uno dei due sistemi, non dovrà essere presentata con l’altro.Spelinspektionen ha detto che il nuovo sistema sarà volto, tra le altre cose, ad incrementare la qualità del materiale segnalato alla Polizia Finanziaria della Svezia....
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Spelinspektionen ha revocato la licenza della società dopo aver scoperto lacune e gravi mancanze nei controlli antiriciclaggio e pratiche conosci-il-tuo-cliente messe in atto da Global Gaming.Gli operatori di gioco d’azzardo registrati potranno iniziare ad inviare le loro segnalazioni tramite goAML dal 13 gennaio 2020.Secondo la tempistica fornita dall’autorità di gioco d’azzardo, gli operatori di gioco d’azzardo con licenza locale potranno registrarsi nel nuovo sistema goAML dal 9 dicembre 2019....
